Lavado De Activos Y El Gafi - Villena, F

Descripción

Lavado de activos y el GAFI
Su influencia internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Villena, Federico

Año: 2022
ISBN 978-987-48532-0-2
130 páginas.
Rústica. 20 x 14 cm.

DESCRIPCION:

Prólogo.
Resumen.
1. Introducción.
2. GAFI. Listas negras y grises.
3. Su evolucion a lo largo de los años.
4. Normas internacionales promovidas.
5. Paises miembros. Grupos regionales. Relaciones con la institución.
6. Países que modificaron su legislación a lo largo de los años conforme a los lineamientos del GAFI.
7. El GAFILAT y su influencia en los sistemas juridicos latinoamericanos.
8. La Argentina y el GAFI.
9. Conclusiones.
10. Anexo jurisprudencia relacionada.
11. Referencias.

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