Libro: Tecnologías De La Información En La Prevención De De

Descripción

Libro: Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero: Actividades Vulnerable en México Actividades y Profesiones No Financieras - GAFI (Spanish Edition)

Descripción:
La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen considerable de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, esto tiene como consecuencia la formación de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenómeno es comúnmente conocido como “Lavado de Dinero”, “Lavado de Capital” o “Blanqueo de Activos”. Este libro presenta un análisis de las en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) también conocido como Ley Antilavado, para discutir cómo podemos aprovechar la Tecnología de Información para asegurar el cabal cumplimiento sistemático de las y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar las dependencias en procesos manuales que no obstante disminuirán la capacidad para recabar la información sin errores.

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