La Prueba En El Proceso Penal - Cafferat Nores - Hairabedian

Descripción

CAFFERATA NORES, José I.
HAIRABEDIÁN, Maximiliano

Con la colaboración de Milagros Gorgas

LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL.
Con especial referencia a los Códigos Procesales de la Nación, Federal y de la Provincia de Córdoba.

Información adicional
Peso 780 g
Código
1064-0 Rústica

Edición
1ª edición

Año
2023

Páginas
504

Medidas
23 x 16 cm

ISBN
978-987-745-247-1

Formato
Rústica

Índice

Parte Primera
Capítulo Único
Nociones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Noción de “prueba” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Evolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. Importancia .............................. 30
4. Estados intelectuales del juez respecto de la verdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.1. Verdad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2. Certeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.4. Probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. Trascendencia de los estados intelectuales en las
distintas etapas del proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6. In dubio pro reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7. Concepto de “prueba” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8. Elemento de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.1. Objetividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.2. Legalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.2.1. Obtención ilegal . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.3. Las exclusiones probatorias y la doctrina de
los frutos del árbol venenoso . . . . . . . . . . . 60
8.3.1. Incorporación irregular . . . . . . . . . . 74
8.4. Relevancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8.5. Pertinencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9. Órgano de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
10 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
10. Medio de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
11. Objeto de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
11.1. Consideración en abstracto . . . . . . . . . . . . 81
11.2. Consideración en concreto . . . . . . . . . . . . . 82
11.3. Síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
12. Libertad probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
12.1. Noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
12.2. En relación con el objeto de la prueba . . . . 85
12.3. En relación con los medios de prueba . . . . 86
13. Actividad probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
13.1. Noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
13.2. Medios coercitivos auxiliares . . . . . . . . . . . 93
13.3. Exclusión de la carga de la prueba . . . . . . . 94
13.4. Investigación judicial autónoma . . . . . . . . . 97
13.5. Momentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
13.5.1. Proposición (ofrecimiento) . . . . . . . 99
13.5.2. Recepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
13.5.3. Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
14. Sistemas de valoración de la prueba . . . . . . . . . . 105
14.1. Prueba legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
14.2. Íntima convicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
14.3. Libre convicción o sana crítica racional . . . 108
14.4. Estándares probatorios . . . . . . . . . . . . . . . 118
Parte Segunda
Medios de prueba en particular
Capítulo I
Pericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
15. Noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
16. Fundamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
índice 11
17. Procedencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
18. Número de peritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
19. Condiciones para ser perito . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
20. Incompatibilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
21. Excusación y recusación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
22. Actuación del perito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
22.1. Deber de comparendo y aceptación jurada del
cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
22.2. Obligación de desempeño fiel del cargo . . . 143
22.3. Sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
22.4. Honorarios y reembolso de gastos . . . . . . . 145
23. El perito contralor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
23.1. Caracterización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
23.2. El problema de su imparcialidad . . . . . . . . 146
24. Trámite de la pericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
24.1. Designación del perito . . . . . . . . . . . . . . . . 149
24.2. Proposición de cuestiones . . . . . . . . . . . . . 149
24.3. Notificación previa a las partes . . . . . . . . . . 150
24.4. Dirección de la pericia: manifestaciones . . . 153
24.5. Actuación pericial conjunta . . . . . . . . . . . . 155
24.6. Deliberación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
24.7. Dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
25. Derechos del ministerio fiscal y de las partes . . . . 156
25.1. Ofrecimiento de la prueba pericial........ 156
25.2. Recepción de la prueba pericial . . . . . . . . . 158
26. El dictamen pericial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
26.1. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
26.2. Forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
26.3. Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
12 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
26.4. Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
26.5. Aclaración del dictamen . . . . . . . . . . . . . . . 163
26.6. Impugnación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
27. Ampliación o renovación de la pericia . . . . . . . . . 165
28. Pericias especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
28.1. Pericia psiquiátrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
28.2. Autopsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
28.3. Cotejo de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . 170
29. Criterios de valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
30. Eficacia probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
30.1. La cuestión de la obligatoriedad del dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
30.2. Agotamiento de instancias previas . . . . . . . 174
30.3. Imposibilidad de que el criterio judicial sustituya al perito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
31. Pericia, informe técnico policial y consultor técnico 176
31.1. Diferencias con el informe técnico policial . 176
31.2. El consultor técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Capítulo II
Testimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
32. Concepto y caracteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
33. Capacidad testifical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
34. Incompatibilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
35. Prohibición de declarar y facultad de abstención . 196
35.1. Secreto profesional o de Estado . . . . . . . . . 196
35.2. Parentesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
36. Obligación de testificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
36.1. Deber de comparendo . . . . . . . . . . . . . . . . 206
36.2. Excepciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
índice 13
36.3. Deber de declarar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
36.4. Otras obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
37. Régimen de la declaración . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
37.1. Ofrecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
37.2. Recepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
37.2.1. Declaraciones separadas . . . . . . . . . 212
37.2.2. Publicidad o reserva . . . . . . . . . . . . 213
37.2.3. Oralidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
37.3. La regulación del Código Procesal Federal . 218
38. Estructura de la declaración . . . . . . . . . . . . . . . . 223
38.1. Advertencias sobre falsedad y juramento . . 223
38.2. Generales de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
38.3. Declaración sobre el hecho . . . . . . . . . . . . . 225
38.4. Sistema del Código Procesal Federal . . . . . 229
39. Documentación del acto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
40. Órganos de recepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
41. Apreciación del testimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
41.1. Necesidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
41.2. Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
41.3. Pautas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Capítulo III
Reconocimiento de personas y de cosas . . . . . . . . . . . . . . . . 249
42. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
43. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
44. Procedencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
45. Sujeto activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
46. Sujeto pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
47. Estructura y desarrollo del acto . . . . . . . . . . . . . . 259
14 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
47.1. Juramento .......................... 259
47.2. Descripción previa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
47.3. Preguntas sobre conocimiento anterior . . . 261
47.4. Integración de la “rueda de personas” . . . . 262
47.5. Observación de la rueda . . . . . . . . . . . . . . . 266
47.6. Identificación y designación . . . . . . . . . . . . 266
47.7. Multiplicidad de reconocimientos . . . . . . . . 267
48. Reconocimiento por fotografías . . . . . . . . . . . . . . 268
49. Órgano de ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
50. Régimen legal especial y documentación . . . . . . . 275
51. Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
52. Reconocimiento de voz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
53. Reconocimiento de cosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Capítulo IV
Reconstrucción del hecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
54. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
55. Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
56. Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
57. Finalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
58. Intervinientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
58.1. Imputado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
58.2. Testigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
58.3. Peritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
58.4. Intérpretes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
58.5. Sustitutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
58.6. Auxiliares en la documentación . . . . . . . . . 290
59. Desarrollo del acto y órganos de ejecución . . . . . . 290
60. Régimen legal especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
índice 15
61. Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
62. Reconstrucción virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Capítulo V
Careo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
63. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
64. Autonomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
65. Reglamentación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
65.1. Presupuesto......................... 300
65.2. Intervinientes........................ 301
65.3. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
65.4. Dirección y documentación . . . . . . . . . . . . 303
66. Órgano de ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
67. Eficacia probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Capítulo VI
Confesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
68. Noción e importancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
69. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
70. Requisitos de validez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
71. Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Capítulo VII
Inspección judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
72. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
73. Regulación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
73.1. Fines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
73.2. Medios auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
74. Clases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
74.1. Inspección de personas . . . . . . . . . . . . . . . 326
16 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
74.2. Inspección de cadáveres . . . . . . . . . . . . . . . 328
74.3. Inspección de cosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
74.4. Inspección de lugares . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
75. Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
75.1. Órgano de ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
75.2. Régimen legal especial . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Capítulo VIII
Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
76. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
77. Regulación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
77.1. Prohibiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
77.2. Formas de adquisición . . . . . . . . . . . . . . . . 335
77.3. Utilización procesal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
78. Eficacia probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
78.1. Documentos públicos y privados . . . . . . . . 338
78.2. Documentos digitales . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
78.3. Documentos extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . 348
Capítulo IX
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
79. Noción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
80. Autonomía conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
81. Concepto y requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
82. Reglamentación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
83. Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Capítulo X
Traducción e interpretación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
84. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
85. Autonomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
índice 17
86. Reglamentación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
87. Sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Capítulo XI
Presunciones e indicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
88. Concepto de “presunción” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
88.1. Aplicación en el proceso penal . . . . . . . . . . 363
88.2. Denominación impropia . . . . . . . . . . . . . . . 364
89. Concepto de “indicio” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
89.1. Naturaleza probatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
89.2. Silogismo indiciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
89.3. Reglamentación legal . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
89.4. Indicios unívoco y anfibológico: idoneidad
probatoria de cada uno . . . . . . . . . . . . . . . 368
89.5. La tenencia de la res furtiva . . . . . . . . . . . . 371
89.6. Protección de la prueba indiciaria . . . . . . . 372
Parte Tercera
Medios auxiliares y medios extraordinarios
Capítulo I
Medios auxiliares de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
90. Medios auxiliares de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
91. Secuestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
92. Orden de presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
93. Registro y allanamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
93.1. Nociones generales y procedimiento . . . . . . 381
93.2. Código Procesal Penal Federal . . . . . . . . . . 408
93.3. Allanamientos a distancia o por medios remotos (drones y otras técnicas) . . . . . . . . . . . . 409
94. Requisa personal .......................... 417
18 LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
95. Clausura de locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
96. Interceptación de correspondencia . . . . . . . . . . . . 425
97. Intervención de comunicaciones telefónicas . . . . . 428
97.1. Nociones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
97.2. Geolocalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
97.3. Acceso a celulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
97.4. Acceso remoto a datos de celulares mediante
spywares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
98. Atribuciones del fiscal en el procedimiento nacional
mixto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Capítulo II
Medios extraordinarios de prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
99. Medios extraordinarios de prueba . . . . . . . . . . . . 453
100. “Necesidad” vs. “moralidad” . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
101. Agente encubierto (y el “paraencubierto”) . . . . . . . 456
102. ¿Informalidad o ilegalidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
103. El imputado colaborador (“arrepentido”) . . . . . . . 466
103.1. Introducción de la figura . . . . . . . . . . . . . . 466
103.2. Reforma legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
103.3. Personas jurídicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
103.4. Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
103.5. Oportunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
103.6. Homologación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
103.7. Impugnación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
103.8. Incorporación y cumplimiento . . . . . . . . . . 478
103.9. Aplicación en jurisdicción ordinaria . . . . . . 479
103.10. Legislación de la provincia de Córdoba . . . 479
103.11. Eficacia conviccional . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
103.12. Delito de suministro de información falsa . 482
índice 19
104. Contradictorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
105. La colaboración con la víctima . . . . . . . . . . . . . . . 484
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Garantía del vendedor: 10 días