Libro: La Corrupción Transnacional Y El Blanqueo Del Público

Descripción

Libro: LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO DEL PATRIMONIO PÚBLICO VENEZOLANO. Aspectos jurídicos fundamentales (Spanish Edition)

Descripción:
En este libro María Gabriela Sarmiento hace una retrospección, entre 2004 y 2021, sobre la red de corrupción internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio público venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI). , CBH, Crédit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius Bär, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El análisis se enfoca en diversos aspectos jurídicos de diecisiete estudios de casos multijurisdiccionales (Andorra, España, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho público venezolano (BARIVEN, BANDES, FONDEN, Metro de Caracas, PDVSA, Tesoro Nacional), funcionarios y exfuncionarios públicos venezolanos, sus asociados y con numerosas empresas de maletín venezolanas y offshore (bahameños, barbadenses, caimanesas, españolas, estadounidenses, griegas, holandesas, hongkonesas, maltesas, mauricianas, panameñas, sanvicentinas, suizas, virgenense británicas) . Mediante estos casos de estudio se han rastreado e identificado aproximadamente millones de dólares y se investigan, principalmente, el despojo de los bienes materiales de Venezuela la malversación de fondos públicos, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionario público extranjero. El trabajo concluye con la adopción de propuestas para establecer la responsabilidad de los CFO e indemnizar a las víctimas de hechos de gran corrupción.

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