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Lavado De Dinero Doctrina Y Práctica - Pérez Lamela, Héctor
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Características principales
Título del libro | Lavado de dinero Doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas |
|---|---|
Autor | PÉREZ LAMELA, Héctor D. (Autor) REARTES, Roberto O. (Autor) |
Idioma | Español |
Editorial del libro | lexis |
Edición del libro | 1 |
Tapa del libro | Blanda |
Con índice | Sí |
Año de publicación | 2006 |
Color De La Portada | Marrón claro |
Otras características
Cantidad de páginas | 600 |
|---|---|
Altura | 23 cm |
Ancho | 16 cm |
Con páginas para colorear | No |
Con realidad aumentada | No |
Tipo de narración | Manual |
Tamaño del libro | Grande |
Edad mínima recomendada | 15 años |
Edad máxima recomendada | 99 años |
Descripción
Año: 2006
Edición: 1
Tapa: Rústica
Editorial: Depalma
Páginas: 600
Formato: 23 x 16 cm
Temas principales
La prevención como valor corporativo. Prevención "conozca a su cliente, riesgo empresario". Prevención "conozca a su cliente, riesgo jurídico". Investigación de operaciones sospechosas. El deber de informar de los sujetos obligados. Marco legal y regulatorio.
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